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不法な薬物取引は毎年増加し、その結果薬物の運び屋と他の犯罪者は継続的にその汚れたお金を洗浄する新しい方法を見つけなければなりません。アメリカの連邦法が銀行および他の金融機関での資金洗浄を標的にしているので、運び屋たちは今、非金融機関である一般の企業での洗浄にシフトしつつあります。その結果今日の大企業は資金洗浄に対しては脆い存在であることを十分認識していません。
Kessler社は最も微妙なまた洗練された資金洗浄方法をも察知できます。Kessler社は金融機関および企業での怪しいお金の動きを示唆する全ての危険信号を熟知していますので、これらの動きを追跡し文書化し、洗浄過程の全容を解き明かすことができます。
この探知サービスに加えて、Kessler社は企業で将来資金洗浄が起きないようにする事前防止プログラムをご提供できます。顧客の背景調査、従業員教育訓練プログラム、法順守責任者、特別監査などを通じて、依頼企業が法的なまた倫理的な水準を回復し維持できるようお手伝いします。
Kessler社の探知および防止プログラムは業界では最高水準にあります。そして費用対効果が抜群で信頼できるものです。厳しい刑罰、高額の罰金、大幅な資産没収条項が規定された、資金洗浄に関与した企業に対する法律が増える中で、殆どの企業にとって資金洗浄などよその会社の問題だ、などと言っていられる時代ではありません。
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